Aktsionäride koosolekud ja finantsaruanded

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka Selts) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 23. aprillil 2026 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 23. aprillil 2026 kell 9.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 10.00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda vajaliku ajavaruga, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja registreerimise soove.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 16. aprillil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos alljärgnevate ettepanekutega.

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta. 

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. 

3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek:

3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine

Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).

3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks

Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine

Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

4. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Nõukogu ettepanek:

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 1356 lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.

 ———————————–

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ning nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o laekunud Seltsile hiljemalt 8. aprillil 2026. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 20. aprilli 2026 päeva lõpuks (s.o kl 23.59). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“ avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade), Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustiku paragrahvis 2941 sätestatud teave. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Balticu kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Küsimused, mis puudutavad aktsionäride korralist üldkoosolekut, selle päevakorda, esindaja määramist või elektroonilist hääletamist, palume esitada Seltsi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaale (e-posti aadress melika.kiilmaa@tvesi.ee, telefon +372 6262 200). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressile saab saata ka digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosolekueelsel tööpäeval, 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia notariaalselt kinnitatud volikirjast e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks. Volikirja vorm on leitav Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026->Volikirja vorm”.

Elektrooniline eelhääletamine

Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (22. aprill 2026) kella 17.00-ni, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“ avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks korrektselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-kirjaga aadressile tvesi@tvesi.ee. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalenuks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja juhised on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“. Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda.

Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid

Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud volikiri (vt eespool „Esindaja määramine“). Välisriigi juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiva registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus. Iga dokument, mille on väljastanud välisriigi ametiisik, peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse ehk apostilliga ning sellele tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 31. märtsil 2026.

Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll kättesaadavaks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->23.04.2026“.

Lugupidamisega

Aleksandr Timofejev

Juhatuse esimees

Aktsiaselts Tallinna Vesi

(+372) 6262 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

Päevakorrapunkt nr 1: 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Kinnitada 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta. 

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. 

Päevakorrapunkt nr 3: Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek:

3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine

OTSUS: Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).

3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks

OTSUS: Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine

OTSUS: Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Päevakorrapunkt nr 4: Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 1356 lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.

Priit Lello

Priit Lello seati nõukogu liikme kandidaadina üles Tallinna Linna poolt ning on varasemalt olnud Tallinna linna poolt määratud liige AS-i Tallinna Vesi nõukogus. Priit Lello on Tallinna linnasekretär. Tal on laialdaselt kogemusi avaliku õiguse valdkonnas, erinevates eraõigusega seotud sektorites ning ta on tegelenud pikaajaliselt kohtumenetlustega ja kohaliku omavalitsuse esindamisega põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Priit Lello on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ja omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku sektori ja innovatsiooniõppe erialal. Priit Lello ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Gerli Kivisoo

Gerli Kivisoo on olnud AS-i Tallinna Vesi nõukogu sõltumatu liige alates 01.06.2023. Ta on vandeadvokaat (Eesti Advokatuuri liige alates 2005. aastast), kes on spetsialiseerunud väärtpaberituruõigusele, ühinemis- ja ülevõtmistehingutele ja äriühinguõigusele. Gerli Kivisool on LLB õigusteaduse kraad (ametlikult võrdsustatud MA kraadiga), mille ta omandas Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Alates 2018. aastast on ta tegutsenud Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri ja juhatuse liikmena. Ta on erinevates rollides nõustanud enamikku Eesti emitentide esmastest või teisestest avalikest pakkumistest ja noteerimistest, aga nõustanud ka arvukalt rahvusvahelisi kapitaliturgude tehinguid, millel on puutumus Eestiga. Samuti tegutseb ta Nasdaq Tallinna Börsi alternatiivturu First North ametliku nõustajana. Gerli Kivisoo ei oma ühtegi positsiooni ega ka otsest või kaudset osalust AS-is Tallinna Vesi.

Aktsiaseltsil Tallinna Vesi (edaspidi Selts) on kokku 20 000 000 (kakskümmend miljonit) aktsiat.

Iga Seltsi aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul, Seltsi kasumi ja lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel ning samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.

Aktsionäril (füüsilisest isikust aktsionäril ning juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal) palume kaasa võtta kehtiv, fotoga isikut tõendav dokument. Välisriigi juriidilisest isikust aktsionäril tuleb esitada lisaks sellele kehtiva registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus, mis peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse ehk apostilliga ning sellele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Aktsionäri volitatud esindajal palume kaasa võtta kehtiv, fotoga isikut tõendav dokument ja kehtiv volikiri (originaal). Volikiri võib olla kas digitaalselt allkirjastatud või notariaalne. Volikirjad, mis on vormistatud välisriigis, peavad olema notariaalsed ja tõlgitud eesti keelde ning notariaalsed volikirjad peavad olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumendi tunnistuse ehk apostilliga ning neile peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Volikirjadesse puutuv nõue kehtib ka siis, kui füüsilisest isikust aktsionär vormistab esindajale volikirja välisriigis.

Kui aktsionär kasutab esindaja määramiseks volikirja vormi, siis volikirja edastamiseks on kaks järgnevat alternatiivi.

1. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, allkirjastab selle digitaalselt ning saadab e-postiga aadressile tvesi@tvesi.ee hiljemalt 22.04.2026 kella 17.00-ks. Selline võimalus on neil aktsionäridel, kellel on dokumentide digitaalse allkirjastamise võimalus (ID-kaart, digi-ID või Mobiil-ID). Kui volikiri on edastatud sellisel viisil, ei ole volikirja vaja üldkoosolekule registreerumisel eraldi esitada.
2. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle ning laseb notaril volikirja kinnitada. Seejärel allkirjastatud ja notariaalselt kinnitatud volikiri skaneeritakse ja saadetakse e-postiga aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal saadetakse kas postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614, saabumisega hiljemalt 22.04.2026 kella 17.00-ks või tuleb esindajal esitada volikirja originaaldokument koos teiste vajalike dokumentidega üldkoosolekule registreerumisel.

Juhul, kui volikirja vorm ei ole täidetud või ei ole edastatud nõuetekohaselt, on AS-il Tallinna Vesi õigus mitte lugeda sellist volikirja esindusõigust tõendavaks dokumendiks ja jätta see tähelepanuta.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sealhulgas täiendavate päevakorrapunktide ammendamist, on aktsionäridel õigus küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi Tallinna Vesi tegevuse kohta. Aktsionär võib küsimuse esitada kas suuliselt või kirjalikult, pöördudes üldkoosoleku juhataja poole. Üldkoosoleku juhataja võib teavet omades kas ise vastata küsimusele või paluda vastavat teavet omaval juhatuse liikmel küsimusele vastata.

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosolekut AS-i Tallinna Vesi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaale (e-posti aadress: melika.kiilmaa@tvesi.ee, tel +372 626 2200).

Esitatud küsimused ja vastused avalikustatakse Seltsi kodulehel.

Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui see võib oluliselt kahjustada Seltsi huve. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, on aktsionäril õigus viivitamatult nõuda, et üldkoosolek otsustaks eraldi päevakorrapunktina tema nõude õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul alates üldkoosoleku toimumisest hagita menetluses kohtule avaldus, et kohustada juhatust teavet andma.

Täiendavate küsimuste päevakorda võtmise ja otsuse eelnõude esitamise kord

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt viisteist (15) päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastavad nõuded tuleb esitada elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, nii et need laekuksid AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 8. aprillil 2026 (kaasa arvatud).

Iga täiendava üldkoosoleku päevakorra küsimuse ettepaneku kohta tuleb elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada ka vastav otsuse eelnõu või põhjendus.

Üldkoosolekule võib esitada otsustamiseks küsimusi, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse vastavalt äriseadustiku paragrahvile 298.

Juhul, kui esitatakse ainult päevakorra täiendamise nõue ilma otsuse eelnõu või põhjenduseta, siis ei ole ettepanek esitatud nõuetekohaselt, vastavuses seaduse nõuetega ning sellist ettepanekut ei ole üldkoosolekul võimalik kaaluda, mistõttu seda üldkoosolekul täiendava päevakorrapunktina ei käsitleta.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada iga päevakorrapunkti kohta, nii üldkoosoleku kutses kajastatud kui ka teiste aktsionäride täiendavate päevakorrapunktide ettepanekute kohta, otsuse eelnõu mitte hiljem kui kolm (3) päeva enne üldkoosoleku toimumist. Seega tuleb otsuse eelnõu ettepanekud esitada elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna, nii et need laekuksid AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 20. aprilli 2026 päeva lõpuks (s.o kl 23.59).

AS-ile Tallinna Vesi laekunud täiendavate päevakorrapunktide nõuetekohased ettepanekud ja olemasolevate ning täiendavate päevakorrapunktide otsuse eelnõud või põhjendused koos aktsionäri nimega, kes ettepaneku esitas, avaldatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel ettepaneku laekumisele järgneval tööpäeval. Täiendavate päevakorrapunktide numeratsioon algab üldkoosoleku kutsel kajastatud päevakorra viimasele punktile järgnevast numbrist, st täiendavad päevakorrapunktid lisanduvad algsele üldkoosoleku päevakorra numeratsioonile.

Üldkoosoleku juhataja tutvustab kõiki, nii kutses kajastatud kui ka täiendavaid päevakorra punkte ja vastavate otsuste eelnõusid või põhjendusi, mh ka kutses avaldatud päevakorrapunktide alternatiivseid otsuse eelnõusid, üldkoosoleku alguses koos päevakorra tutvustamisega.

23.04.2026 toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek) elektroonilise eelhääletamise korra on kehtestanud vastavalt põhikirja punktile 6.2.9 ja äriseadustiku paragrahvile 2982 AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) juhatus 30.03.2026 ning see kehtib järgnevalt.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut alljärgnevalt.

1. Hääletada saab alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (22. aprill 2026) kella 17.00-ni.
2. Elektrooniliselt eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalenuks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatus nii eesti- kui ka ingliskeelse, elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletussedeli üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi hääletussedel). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletussedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletussedelid on häälte arvestamisel samaväärsed.
4. Elektrooniliseks eelhääletamiseks täidab aktsionär hääletussedeli, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „hääletan poolt“, „hääletan vastu“ või „olen erapooletu“; ingliskeelsel „I vote in favour“, „I vote against“ või „I abstain“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletussedeli, allkirjastades selle kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava Smart-ID kontoga).
5. Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli saadab aktsionär juhatusele hiljemalt punktis 1 viidatud tähtajaks e-kirjaga aadressil tvesi@tvesi.ee.
6. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberil, tuleb see edastada Seltsile aadressil Ädala 10, 10614 Tallinn hiljemalt 22. aprillil 2026 kella 17.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata. õigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.
7. Hääletussedeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletussedeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-kirjaga aadressile, kust hääletussedel saadeti.
8. Juhatusel on õigus mitte arvestada hääletussedeleid, mis laekuvad juhatusele pärast punktis 1 nimetatud tähtaega või milles on muus osas rikutud hääletamiskorda või mis on ebaselged. Juhul, kui hääletussedeli õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletussedeli arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil vastav eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletamisele.
9. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige hiljem laekunu. Varasemad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.
10. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletussedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri saadetud hääletussedelid kehtetuks.